नयी दिल्ली, 21 फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने चीनी ऐप ‘‘धोखाधड़ी’’ ऋण-संबंधी धन शोधन मामले में केरल से दो और गिरफ्तारियां की हैं।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि सईद मोहम्मद और वर्गीस टी जी. को बृहस्पतिवार को ईडी के कोच्चि कार्यालय के अधिकारियों ने हिरासत में लिया।
जनवरी में, ईडी ने इस मामले की जांच के तहत सिंगापुर में अवैध रूप से धन भेजने के आरोप में तमिलनाडु से चार लोगों को गिरफ्तार किया था।
धन शोधन का यह मामला कुछ पीड़ितों की शिकायतों पर केरल और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से उत्पन्न हुआ है, जिन्होंने कहा था कि ऋण सुविधा के नाम पर या ब्लैकमेलिंग के जरिए उनसे धन ‘‘जबरन वसूला’’ गया था।
ईडी के अनुसार, ऋण-ऐप संचालक विभिन्न तरीकों से पीड़ितों से पैसे ऐंठते थे, जैसे कि मासिक किस्तों की अग्रिम मांग करना और ब्लैकमेल करना, ऋण ऐप इंस्टॉल करते समय मोबाइल फोन से हैक किए गए निजी डेटा का उपयोग करना और पीड़ितों की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर बनाये गए फोटो को उनके परिचितों के साथ साझा करने की धमकी देना।
एजेंसी ने दावा किया कि ऋण-ऐप जालसाजों के निर्देश पर इन दोनों संदिग्धों ने करीब 500 बैंक खातों की व्यवस्था की, जिनमें 719 करोड़ रुपये जमा किये गए।
यह रकम पीड़ितों से जुटाई गई थी और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वज़ीरएक्स पर 26 क्रिप्टो करेंसी खाते भी खोले थे।
ईडी ने दावा किया कि मुहम्मद और वर्गीस एक ‘‘बड़े’’ अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो पीड़ितों से अपराध की आय अर्जित करते हैं और भारत के बाहर पैसा भेजते हैं।
ईडी के अनुसार, उन्हें बैंक खातों और वज़ीरएक्स क्रिप्टो खातों के लिए, धन शोधन में इस्तेमाल किए जाने वाले खाते की ‘‘व्यवस्था’’ करने को लेकर क्रमशः 2 करोड़ रुपये और 70 लाख रुपये अदा किये गए।
अधिकारियों ने कहा कि इन ऋण ऐप को कुछ चीनी व्यक्तियों द्वारा ‘‘संचालित’’ किया जाता है।
भाषा सुभाष देवेंद्र
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